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실명확인 입출금 서비스 도입 사전 안내


  • administrators

    안녕하세요.
    글로벌 암호화폐 거래소 빗썸입니다.
    빗썸은 정부 방침에 따라 자금세탁 방지를 위한 실명확인 입출금 서비스를 2018년 1월30일부터
    아래와 같이 순차적으로 진행 할 예정입니다.

    ■ 1차
       – 대상 회원: 2018년 1월30일 기준 가상계좌를 보유하고 있는 회원
       – 발급 방식: 기존 가상계좌 일괄 회수 후 신규 실명확인 입출금(구 가상계좌) 번호 재발급
       – 발급 일자: 2018년 1월30일(일괄 회수 / 발급 시간 확정 후 추가 공지 예정)
      ■ 2차
      전체 회원에 대한 실명확인 입출금 서비스(구 가상계좌)의 제공은 회원 가입일 기준으로
      순차적으로 진행할 예정이며, 대상과 일정이 확정되는 대로 공지하도록 하겠습니다.

    실명확인 입출금 서비스 도입 이후에는 회원 본인 명의의 농협은행이나(농축협 계좌 불가) 신한은행을 입금계좌로 등록하고, 해당 계좌를 통해서만 입출금이 가능하도록 변경될 예정입니다.
    또한 한번 등록된 계좌는 변경이 불가능하며, 농협은행과 신한은행 중 한 곳의 계좌만 이용가능하오니 유의하시기 바랍니다.
     
    <일반 및 법인 사업자 회원>
    일반 및 법인 사업자의 실명확인 입출금 서비스 이용은 불가능합니다.
    향후 변동 사항이 있을 경우 안내해 드리도록 하겠습니다.
    정부 방침에 적극 협조하기 위한 조치로 이용에 조금 불편하시더라도 많은 양해 부탁드립니다.
    감사합니다.

    농협은행 및 신한은행 계좌 발급 안내
    실명확인 입출금 서비스를 이용하실 회원분들께서는 하단 내용을 참고하시어 농협은행이나 신한은행 계좌를 미리 준비하시기 바랍니다
     
    [농협은행 신규 계좌 개설 안내]

    1. 본인명의의 농협은행(농축협불가) ‘입출식 계좌개설’ 및 ‘전자금융(인터넷/스마트뱅킹 등) 가입’이
          반드시 필요합니다.
    2. 최근 금융기관에서 20영업일 이내 1개 이상 계좌 개설을 했거나, 대포통장 등을 보유한 경우
          신규계좌 개설이 제한됩니다. (전 금융권 공통)
    3. 고객님의 안전한 금융거래와 자산 보호를 위해 입출식 계좌개설 시 금융거래 목적의 확인서류 제출이 필요하며,
          계좌개설 요건이 충족되지 않을 경우 계좌개설이 불가하거나 금융거래 한도계좌로 개설될 수 있으니
          이 점 유의하시기 바랍니다.

    – 금융거래 한도계좌란?
       입금에는 제한이 없으나, 출금한도가 소액으로 제한되고 영업점에서 개설 후 한도 증액은 불가능합니다.
       (1일 창구출금 100만원, ATM 인출/이체, 전자금융이체 각 30만원)
     – 비대면계좌 개설 시 자동으로 금융거래 한도가 제한되므로, 한도제한 없는 일반 계좌로 전환이 필요한 경우
       금융거래목적 확인서류를 준비 후 영업점 방문 상담 부탁드립니다.
       비대면계좌 개설 요청 증가 시 개설이 지연될 수 있으니 양해 바랍니다.
       (1일 ATM인출/이체 30만원, 전자금융이체 100만원)
     ※ 비대면계좌 개설 방법 : 올원뱅크앱 > NH금융상품관 > 비대면계좌개설
       – 6개월 이상 장기미사용 계좌의 사용 재개를 원하시는 경우에도 금융거래 목적 확인 서류 제출이 필요합니다.

    1. 농축협(지역농협) 계좌는 이용이 불가하므로 이점 다시 한번 안내드립니다.
      ※ 농협은행 영업점 확인 방법 : 올원뱅크앱 > 고객센터 > NH영업점 찾기
       
      ▣ 금융거래목적 확인서류 예시(자세한 상담은 계좌개설 영업점에서 진행)
           · 급여 목적
              – 재직증명서, 근로소득원천징수영수증, 급여명세표 등 (최근 1개월 이내 발급 분)
              – 아르바이트의 경우 고용주의 사업자등록증 사본 + 근로계약서 등 고용확인서류
           · 공과금 이체 목적
              – 본인명의 공과금 고지서 (아파트 관리비, 전기/수도/가스/전화 요금 등)
                단, 3개월 이상 타행 자동이체 내역이 있는 경우
           · 신용카드 결제 목적
              – 당행 신용카드로 결제한 이용대금 명세서 (최근 3개월 분)
       
      [신한은행 신규 계좌 개설 안내]
    2. 본인명의의 신한은행 ‘입출금 계좌 개설’ 이 필요합니다. (은행 창구를 통한 입금 불가)
    3. 최근 금융기관에서 20영업일 이내 1개 이상 계좌 개설을 했거나, 대포통장 등을 보유한 경우
          신규계좌 개설이 제한됩니다. (전 금융권 공통)
    4. 고객님의 안전한 금융거래와 자산보호를 위해 입출금 계좌개설 시
          금융거래목적(암호화폐 통화 거래 목적 이외)의 확인서류 제출이 필요하며, 계좌개설 요건이 충족되지 않은 경우
          계좌개설이 불가하거나 출금 및 이체한도가 제한된 ‘금융거래 한도계좌’로 개설 됩니다.
          – 금융거래 한도계좌란 ? 입금에는 제한이 없으나, 출금한도가 소액으로 제한된 계좌. 
            (1일 창구출금 100만원, ATM 인출/이체, 전자금융이체 각 30만원)
    5. 1년 이상 장기 미사용계좌의 사용 재개를 원하시는 경우에도 금융거래 목적 확인 증빙서류 제출이 필요합니다.
       
      ▣ 금융거래목적 확인 증빙서류 예시 (신한은행)
           · 급여 목적
              – 재직증명서, 근로소득원천징수영수증, 급여명세표, 건강보험자격득실확인서(직장가입자) (1개월 이내 발급분)
           · 공과금 자동이체 계좌
              – 금융거래한도계좌로 개설하고 3개월 연속 자동이체 확인 후 정상전환 가능
              – 공과금 종류 : 아파트 관리비, 전기요금, 휴대폰요금, 도시가스요금, 상하수도 요금 등
           · 아르바이트 계좌 : 고용주의 사업자등록증 사본 + 근로계약서 등 고용확인 서류
           · 신용카드 결제 목적 : 카드 발급 3개월 경과 후 직전월 연속 3개월 사용내역 확인 후 해제

    http://bithumb.cafe/archives/18808


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